
目 錄
1、總則
2、質(zhì)量方針和管理目標依據
3、工作職責
4、質(zhì)量否決制度
5、采購管理制度
6、質(zhì)量跟蹤管理制度
1、總則
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是企業(yè)賴(lài)以存在的基礎.一個(gè)企業(yè),要不斷地總結經(jīng)驗,把生產(chǎn)經(jīng)活動(dòng)中的一些行之有效的東西規范化、制度化,使之成為實(shí)踐工作中的重要的準則。
一、為實(shí)現公司經(jīng)營(yíng)目標和達到最佳效果,提高項目質(zhì)量,制定本制度。
二、本制度適應公司項目經(jīng)營(yíng)全過(guò)程管理。
三、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)堅持以市場(chǎng)需求為導向,各有關(guān)部室,在其職能范圍內負責與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的服務(wù)管理工作。
四、公司鼓勵經(jīng)營(yíng)創(chuàng )新,充分發(fā)揮企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的“龍頭”作用。鼓勵員工積極開(kāi)拓市場(chǎng),保護其合法權益。
2、質(zhì)量方針和管理目標依據
一、黨和國家的方針政策,國家的政治經(jīng)濟形勢,上級主管部門(mén)下達的項目類(lèi)別、質(zhì)量、產(chǎn)量、利潤等技術(shù)經(jīng)濟指標和其它要求。
二、本公司的中長(cháng)期企業(yè)發(fā)展規劃、現代化管理規劃、新項目開(kāi)發(fā)規劃、項目質(zhì)量升級及全
面管理發(fā)展規劃、技術(shù)改造規劃、生產(chǎn)發(fā)展規劃、安全環(huán)保綜合治理規劃其它規劃等。 第3、國內市場(chǎng)的調查、分析、預測、情報信息資料。
三、公司的實(shí)際能力和現有水平,上年度公司方針目標實(shí)施的遺留問(wèn)題。
3、工作職責
一、經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理職責
(一)負責經(jīng)營(yíng)管理部的管理及日常指導工作;
(二)負責公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略的制定和執行,組織市場(chǎng)調查和市場(chǎng)預測,提供有關(guān)資料或提出初步方案;
(三)協(xié)助分管領(lǐng)導制定長(cháng)期、中期、近期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃并組織實(shí)施;
(四)負責政府交辦或公司舉辦大型活動(dòng)的組織和實(shí)施;
(五)負責制定并提交本部門(mén)的年度工作計劃、人員計劃;
(六)負責對直接下屬進(jìn)行有效管理、合理評估,充分調動(dòng)直接下屬的積極性,通過(guò)各種溝通方式和激勵手段,加強經(jīng)營(yíng)管理部的團隊文化建設;
(七)負責對公司經(jīng)營(yíng)項目的投資可行性進(jìn)行評估,提出審核意見(jiàn)。行使經(jīng)濟監督權,避免無(wú)經(jīng)濟效益和負經(jīng)濟效益的經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(八)負責執行公司對外形象的建立和宣傳,建立公司與政府相關(guān)部門(mén)及公司其他部門(mén)的交流,建立公司與行業(yè)媒體的交流,建立公司與相關(guān)協(xié)會(huì )的交流,配合完成日常經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)推廣、宣傳工作;
(九)完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作,確保各項經(jīng)營(yíng)指標任務(wù)順利完成。
二、經(jīng)營(yíng)管理部副經(jīng)理職責
(一) 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好經(jīng)營(yíng)管理部的管理及指導工作;
(二) 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略的制定和執行,組織市場(chǎng)調查和市場(chǎng)預測,提供有關(guān)資料或提出初步方案;
(三) 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定長(cháng)期、中期、近期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃并組織實(shí)施;
(四) 協(xié)助經(jīng)理負責政府交辦或公司舉辦大型活動(dòng)的組織和實(shí)施;
(五) 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定并提交本部門(mén)的年度工作計劃、人員計劃;
(六) 負責對直接下屬進(jìn)行有效管理、合理評估,充分調動(dòng)直接下屬的積極性,通過(guò)各種溝通方式和激勵手段,加強經(jīng)營(yíng)管理部的團隊文化建設;
(七) 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理負責對公司經(jīng)營(yíng)項目的投資可行性進(jìn)行評估,提出審核意見(jiàn)。行使經(jīng)濟監督權,避免無(wú)經(jīng)濟效益和負經(jīng)濟效益的經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(八) 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好公司對外形象的建立和宣傳,建立公司與政府相關(guān)部門(mén)及公司其他部門(mén)的交流,建立公司與行業(yè)媒體的交流,建立公司與相關(guān)協(xié)會(huì )的交流,配合完成日常推廣宣傳工作;
(九) 完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作,確保各項經(jīng)營(yíng)指標任務(wù)順利完成。
三、經(jīng)營(yíng)管理部業(yè)務(wù)主管職責
(一) 負責通過(guò)多種渠道搜集文化、旅游等相關(guān)市場(chǎng)信息;
(二) 負責根據年度營(yíng)銷(xiāo)計劃,擬定經(jīng)營(yíng)項目營(yíng)銷(xiāo)計劃;
(三) 負責制定和完善公司各種產(chǎn)品的整體營(yíng)銷(xiāo)策劃和具體實(shí)施方案;
(四) 負責完成產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策劃中相關(guān)組織和機構的開(kāi)拓、聯(lián)絡(luò )和執行等;
(五) 負責對營(yíng)銷(xiāo)計劃的執行情況進(jìn)行管理和分析總結;
(六) 根據經(jīng)營(yíng)項目的需要,擬定營(yíng)銷(xiāo)方案;
(七) 負責參與公司產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道建設,參與經(jīng)營(yíng)項目的部分銷(xiāo)售工作,并進(jìn)行客戶(hù)維護;
(八) 定期與項目運營(yíng)客戶(hù)溝通,定期與相關(guān)部門(mén)分析、總結項目運行狀況;
(九) 負責完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交付的各項任務(wù)。
四、旅游業(yè)務(wù)專(zhuān)員
(一) 負責收集、分析旅游市場(chǎng)信息,協(xié)助擬定市場(chǎng)計劃、方案;
(二) 負責對公司所開(kāi)發(fā)的旅游產(chǎn)品進(jìn)行推廣,聯(lián)系旅行社制定儋州旅游路線(xiàn),并進(jìn)行合理化分析與跟蹤;
(三) 負責獨立開(kāi)發(fā)自駕游客戶(hù),開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù);
(四) 配合部門(mén)建立完整的客戶(hù)服務(wù)與管理體系,負責客戶(hù)的日常溝通、維護;
(五) 負責跟進(jìn)與公司有合作關(guān)系的旅游機構、單位的業(yè)務(wù);
(六) 配合部門(mén)完成公司分配的業(yè)務(wù)指標,進(jìn)行市場(chǎng)拓展;
(七) 根據公司發(fā)展戰略,負責計劃并實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),推廣企業(yè)品牌;
(八) 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
五、旅游商品開(kāi)發(fā)專(zhuān)員
(一) 負責儋州旅游商品的挖掘、開(kāi)發(fā)及組織市場(chǎng)調查和市場(chǎng)預測,并制定商品價(jià)格體系;
(二) 配合部門(mén)完成公司分配的業(yè)務(wù)指標,進(jìn)行旅游商品市場(chǎng)的拓展,制定客戶(hù)推廣合作計劃并落實(shí)合作協(xié)議;
(三)協(xié)助管理公司的旅游商品專(zhuān)賣(mài)店、合作店,制定必要的服務(wù)標準、價(jià)格體系,制定宣傳推廣計劃;
(四)負責跟蹤、分析旅游商品月度、年度的銷(xiāo)售情況,編寫(xiě)銷(xiāo)售報告;
(五) 負責參與制定銷(xiāo)售操作流程,參與旅游商品項目的部分銷(xiāo)售工作;
(六)配合部門(mén)建立完整的大客戶(hù)服務(wù)與管理體系,定期與運營(yíng)大客戶(hù)、行業(yè)相關(guān)部門(mén)溝通,并進(jìn)行客戶(hù)維護;
(七)完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
六、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)專(zhuān)員
(一) 負責公司自有經(jīng)營(yíng)或合作經(jīng)營(yíng)項目發(fā)展戰略的起草,組織市場(chǎng)調查和市場(chǎng)預測,提供有關(guān)資料或提出初步方案;
(二) 負責公司固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目的開(kāi)發(fā)及招商運作;
(三)負責配合公司開(kāi)展新經(jīng)營(yíng)項目的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及商業(yè)推廣;
(四) 負責協(xié)助上級領(lǐng)導對公司經(jīng)營(yíng)項目的運營(yíng)擬定商業(yè)計劃,對經(jīng)營(yíng)項目運營(yíng)進(jìn)行管控,針對不同時(shí)期制定不同的商務(wù)運營(yíng)方案,確保公司經(jīng)營(yíng)項目正常運作;
(五)負責跟蹤、分析固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目月度、年度的銷(xiāo)售情況,編寫(xiě)銷(xiāo)售報告;
(六)配合部門(mén)建立完整的大客戶(hù)服務(wù)與管理體系,定期與運營(yíng)大客戶(hù)、行業(yè)相關(guān)部門(mén)溝通,并進(jìn)行客戶(hù)維護;
(七)完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
七、大型活動(dòng)策劃主管
(一)負責組織儋州市人民政府及相關(guān)部門(mén)交辦的文化、旅游等大型活動(dòng)項目策劃方案的編寫(xiě)、實(shí)施和執行;
(二)負責組織公司舉辦的大型活動(dòng)項目策劃方案的編寫(xiě)、實(shí)施和執行;
(三)負責大型活動(dòng)的宣傳推廣及招商工作;
(四)負責與市政府相關(guān)部門(mén)、大客戶(hù)、供應商建立聯(lián)系,維護良好的客戶(hù)關(guān)系;
(五)負責行業(yè)媒體建立聯(lián)系和關(guān)系維護;
(六)負責活動(dòng)指導工作及現場(chǎng)調度、監控工作;
(七)負責在活動(dòng)方案執行過(guò)程中,協(xié)調與其他部門(mén)的關(guān)系,負責向上級領(lǐng)導遞交活動(dòng)方案執行情況報告;
(八)負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
八、大型活動(dòng)策劃
(一)負責儋州市人民政府及相關(guān)部門(mén)交辦的文化、旅游等大型活動(dòng)項目的創(chuàng )意及策劃方案的編寫(xiě)工作;
(二)負責公司舉辦的大型活動(dòng)項目的創(chuàng )意及策劃方案的編寫(xiě)工作;
(三)協(xié)助上級主管完成大型活動(dòng)的宣傳推廣及招商工作;
(四)協(xié)助上級主管與市政府相關(guān)部門(mén)、大客戶(hù)、供應商建立聯(lián)系,維護良好的客戶(hù)關(guān)系;
(五)協(xié)助上級主管與行業(yè)媒體進(jìn)行聯(lián)系和關(guān)系維護;
(六)協(xié)助活動(dòng)執行專(zhuān)員,完成活動(dòng)執行工作;
(七)協(xié)助上級主管負責在活動(dòng)方案執行過(guò)程中,協(xié)調與其他部門(mén)的關(guān)系,負責向上級領(lǐng)導遞交活動(dòng)方案執行情況報告;
(八) 負責收集、整理公司各項活動(dòng)創(chuàng )意、宣傳、執行資料,并對其進(jìn)行分類(lèi);
(九)負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
九、活動(dòng)執行專(zhuān)員
(一)配合策劃專(zhuān)員完成大型活動(dòng)創(chuàng )意及策劃方案的編制工作;
(二)負責完成儋州市人民政府及相關(guān)部門(mén)交辦的文化、旅游等大型活動(dòng)項目的實(shí)施和執行工作;
(三)負責完成公司舉辦的大型活動(dòng)項目實(shí)施和執行工作;
(四)負責活動(dòng)方案的場(chǎng)地選擇、供應商選擇、物料制作與安裝、流程的執行、活動(dòng)細節的處理等;
(五)協(xié)助上級主管與大客戶(hù)、供應商建立聯(lián)系,維護良好的客戶(hù)關(guān)系;
(六)協(xié)助上級主管完成活動(dòng)指導工作及現場(chǎng)調度、監控工作;
(七)協(xié)助上級主管在活動(dòng)方案執行過(guò)程中,協(xié)調與其他部門(mén)的關(guān)系,負責編制活動(dòng)方案執行進(jìn)度報告;
(八)負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
4、質(zhì)量否決制度
一、目的:在企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理中,經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)有權依照質(zhì)量標準對項目及工作質(zhì)量行使否決權。
二、負責對項目質(zhì)量相關(guān)問(wèn)題的確認和處理權。
三、在項目經(jīng)營(yíng)、實(shí)施、完善的各環(huán)節的質(zhì)量問(wèn)題具有否決權。
5、采購管理制度
一、目的:為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍:本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。
三、采購原則
(一)詢(xún)價(jià)比價(jià)原則: 物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
(二)一致性原則: 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
(三)低價(jià)搜索原則: 采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。
(四)廉潔原則:
(3)自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。
(4)加強學(xué)習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市 場(chǎng)信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。 5.招標采購原則: 凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。
四、審計監督原則: 采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
(一)采購申請: 物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,填寫(xiě)《采購單》,請采單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門(mén)審批,經(jīng)董事長(cháng)批準后交項目負責人采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者,應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。
(二)詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
(2)采購員接到報價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品,但仍需留下報價(jià)記錄。
六、 樣品提供和確認:
(一)若須進(jìn)行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由項目負責人負責追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認,必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
(二) 對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
七、供應商選擇:
(一)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(二)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
(三)信譽(yù)良好者。
(四)客戶(hù)認可的供應商。項目負責人須建立供應商信息臺帳。
八、合同簽定:
(一)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
(二) 交易發(fā)生爭執時(shí),依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
九、進(jìn)度跟催:
(一)為確保準時(shí)交貨,項目負責人應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應。
(二)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的,項目負責人須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會(huì )需求部門(mén)。
十、驗收入庫: 采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開(kāi)具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門(mén)通知采購部門(mén),2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。
十一、對帳付款: 采購物品(物資)辦理入庫后,由項目負責人憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
第六條 考核: 凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
6、質(zhì)量跟蹤管理制度
一、目的:質(zhì)量跟蹤是為了及時(shí)了解項目質(zhì)量情況,發(fā)現在項目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題(含潛在問(wèn)題),以便采取糾正和預防措施,持續改進(jìn),滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。本制度適用于所有項目的實(shí)施、經(jīng)驗活動(dòng)全過(guò)程,對產(chǎn)品質(zhì)量的偏離采取糾正和預防措施。
二、職責:
(一) 總經(jīng)理對項目質(zhì)量負責,并責成相關(guān)部門(mén)對項目質(zhì)量偏離積極迅速地采取有效措施;
(二) 質(zhì)檢部負責糾正和預防措施的控制;
(三) 各部門(mén)負責協(xié)助本部門(mén)所采取的糾正和預防措施的計劃和執行。
三、質(zhì)量跟蹤的控制:
(一)項目必須建立實(shí)施情況記錄,并進(jìn)行質(zhì)量跟蹤,作好質(zhì)量跟蹤記錄;
(二)質(zhì)量跟蹤中發(fā)現問(wèn)題(含潛在問(wèn)題),應采取糾正和預防措施,確保項目的有效性和安全性,達到公司要求;
(三)質(zhì)量跟蹤過(guò)程中的質(zhì)量事故緊急處理和不良事件報告,按本公司有關(guān)各項規定執行。
(四)采取糾正和預防措施的相關(guān)記錄應予以保存。
版權所有: 儋州市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 網(wǎng)站備案號: 瓊ICP備15000626號-5
地址: 海南省儋州市那大鎮中興大道儋州市體育中心“一場(chǎng)兩館”游泳館二樓2-008室 電話(huà)/傳真: 0898-31117566 技術(shù)支持:海南玖捌柒科技有限公司